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Il nostro NETwork è formato da professionisti con una esperienza pluriennale negli AMBITI e nelle AREE in cui opera GRCplus.
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Profili professionali
Dott. Fabrizio De Simone
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Fabrizio De Simone si è laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, a pieni voti, presso l'Università Tor Vergata di Roma e in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza; ha svolto l'attività di ufficiale del Corpo per 17 anni, assumendo il comando di vari Reparti in Lombardia e Piemonte e seguendo importanti indagini nei settori del contrabbando, della lotta all'evasione fiscale, della criminalità organizzata e della disciplina valutaria. E' stato dirigente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore per circa sette anni. Ha svolto incarichi di consulente tecnico delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Brescia. Ha assunto incarichi di responsabile delle Funzioni Internal audit di Gruppi quotati. Svolge attività di consulenza dal 2004, con specializzazione nei settori fiscale e della prevenzione in ambito anti-corruzione, anti-riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Supporta le imprese nella costruzione e implementazione di Framework GRC (Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Piani anticorruzione; Sistemi antiriciclaggio, Tax Control Frameworks, ecc.). E' presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società medio-grandi; è membro dell'Organismo di garanzia di ACF Fiorentina. E' titolare dell'omonimo Studio di consulenza tributaria e d'impresa nonché Specialist Compliance, Risk management & Internal controls di LEO ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO - Roma | Milano | Trento. E' ideatore e curatore di Portali e siti web negli ambiti GRC: portalecompliance.com - italianlaw231.com - trainingpills231.com - compliancerisklab.com - 231digitalsystem.com - compliancefiscale.com - grctool.net. |
Avv. Silvia Cremaschini |
Silvia Cremaschini si è laureata in Giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università degli Studi di Brescia.
E' avvocato specializzato nel contenzioso civile e ha conseguito il Titolo di Mediatore civile. E' stata referente legale del Team Compliance di Andersen Tax and Legal Italia, occupandosi dell’implementazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo con lo sviluppo di procedure interne e l'esecuzione di controlli su tutto il territorio nazionale. Ha svolto attività di collaborazione, in ambito penale, con l'Autorità giudiziaria di Brescia. Svolge il ruolo di Data Protection Officer (DPO) in aziende di medio-grandi dimensioni. E' relatore e docente in eventi congressuali e formativi, con specializzazione negli ambiti privacy, responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e prevenzione della corruzione in azienda. Collabora con il Dott. Fabrizio De Simone nella costruzione di Sistemi anti-corruzione e di Sistemi per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. E' titolare dell'omonimo Studio legale, con sede a Brescia.
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Ing. Francesco Davalli
Francesco Davalli si laurea in Ingegneria all’Università di Bologna.
Inizia subito una collaborazione con SAFETY ECOTECHNIC (società di consulenza specializzata nella sicurezza sul lavoro e nella consulenza ambientale), con sede a Bologna, di cui attualmente è socio e amministratore. Nel 2006 inizia la collaborazione con ACF Fiorentina S.p.A., dove attualmente ricopre il ruolo di Delegato alla Gestione Evento (DGE). Ha assunto lo stesso ruolo in alcune Società di Lega Pro, per la nazionale A di calcio, per le Final Four della Supercoppa di basket 2020. Dal 2008 al 2013 è stato incaricato di aggiornare la norma EN UNI 13200, per la gestione della sicurezza negli impianti sportivi. Dal 2009 ha assunto il ruolo di RSPP per diverse realtà imprenditoriali, tra cui società che lavorano nei settori degli eventi e del calcio professionistico. Ha ricoperto il ruolo Coordinatore Safety & Securty per Europei U21, svolti in Italia, e successivamente Euro2020, relativamente alle partite disputate a Roma, e Nations League Finals. Supporta le aziende nelle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), nelle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) e negli adempimenti previsti dalla legislazione in materia ambientale. Segue, per conto dei Clienti, l’organizzazione di strutture sanitarie private per l’ottenimento dell’accreditamento sanitario. |
Dott. Gianni Falco
Gianni Falco si è laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, a pieni voti, presso l'Università Tor Vergata di Roma e in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Ha maturato 30 anni di esperienza nel settore dell’investigazione e dell’intelligence, prima come ufficiale nella Guardia di Finanza, dove ha condotto complesse indagini dall’antiterrorismo al traffico internazionale di droga, e poi nel settore privato, all’interno di importanti aziende italiane, come direttore dell’intelligence e del servizio antifrode. Per i risultati raggiunti con le indagini condotte nella Guardia di Finanza è stato nominato Benemerito della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. E' esperto di Corporate Intelligence nelle aree Governance, Risk e Compliance. Svolge attività di docenza in Master e Corsi di Alta Formazione presso prestigiose università italiane, in materia di Corporate Intelligence e GRC Management. E' Co-Founder & CEO di HinX, Partner di Spartan Capital, Partner di Midcore International LLC, Co-Founder e Membro del Consiglio di Amministrazione di AssoESG nonché Membro di Advisory Board e Steering Committee di varie società. |
Dott. Andrea Martello
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Dopo gli studi in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, Andrea martello inizia la sua collaborazione con Quality Group AG (società di Zurigo specializzata nella consulenza di sistemi di organizzativi e direzionale), in qualità di Junior Advisor Plant and Construction Industry.
Nel 2005 assume il ruolo di Technical Manager presso QSRL (società di consulenza in materia di QHSE, IS, Privacy e Food Safety), assumendo l’incarico di RSPP presso organizzazioni operanti nei settori Oil & Gas, Sanità, Manufacture. Sempre nel 2005, inizia a collaborare con diversi organismi di certificazione accreditati (ACCREDIA, UKAS, DAKKS, ENAC e LATAK) nel settore QHSE, effettuando fino ad oggi più di 1.500 giornate audit. Nel 2007 viene nominato General Manager e Technical Manager Italia per BM TRADA, organismo di certificazione internazionale accreditato UKAS (United Kingdom Accreditation Services), sviluppando il mercato in Italia, Svizzera e Balcani, sia in termini di business che di know-how e implementando servizi come: Business Continuity, GDPR Compliance Assessments, FSMS Compliance Assessments, MOCA Compliance Assessments, CSR, Sustainable Supply Chains, Clinical Audit. Nei successivi anni accresce le proprie competenze professionali qualificandosi come Lead Assessor, oltre che per il settore QHSE anche per le aree Sustainable Supply Chain, Privacy, Business Continuity, MOCA. Dal 2018 è CEO e Founder-Owner di BM Italia (BM ITALIA SRL Representative) e acquisisce tra i propri clienti gruppi internazionali nel settore food, automotive, sport, healthcare e food packaging. |
Dott. Cesare Tomassetti
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Cesare Tomassetti si laurea con lode in Economia e Commercio e consegue il Master in Tecnologia e Management. Dottore Commercialista e Revisore Legale, si specializza nel settore della consulenza societaria maturando esperienze significative in operazioni M&A, due diligence e nella rendicontazione ESG basata sui più diffusi standard nazionali ed internazionali (GBS, GRI, SGDs).
Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Marca srl, società del settore utilities con oltre 17 mila utenti ed una quota di mercato superiore al 90% nel proprio territorio. È membro del Collegio Sindacale e revisore di diverse imprese industriali, commerciali e nel settore della sanità privata. In qualità di Professore a contratto ha tenuto corsi in “Organizzazione Aziendale”, “Economia e Gestione delle Imprese” ed “Economia e Strategie dell’Innovazione” presso le Università degli Studi di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche. |